Ma saan aru nii ja saan kokku mingi umbes sellise Timeline:
Kuna ma Postimehele ligi ei pääse, siis võtan Objektiivist järgmise jutu:
Ilmar Raag on äsja rääkinud Postimehele, et info Lehtme rahajamade kohta hakkas tasapisi laekuma 2022. aasta novembris. „Mulle räägiti [Oleksandr] Tšernovi juttu suusõnaliselt ümber umbes jõulude ajal," ütles Raag. „Tema suhtles iga päev Slava Ukraini logistikainimestega, seal oli vähemalt kaks inimest. Nad tulevad kohtusse tunnistama, kui vaja, kuid ei taha avaliku elu tegelasteks saada. Ise kohtusin Tšernoviga Lvivis jaanuari teises pooles 2023."
Jätkame osundamist: „Pärast seda jõudsid Raagini tõendid Lehtme annetusraha väärkasutuse kohta, sealhulgas tegelikud arved rindekiirabide ümberehitamise eest. „Veebruari alguseks andis Tšernov need arved oma tuttavatele Slava Ukraini süsteemis, kes andsid need mulle edasi," selgitas Raag, kes enda sõnul konsulteeris seejärel mitteformaalselt jõuametkondadega ja andis veebruari keskel materjalid MTÜ nõukogu kätte."
Anti Poolametsa FB-st (peaks olema Eesti Ekspressi tsiteerimine)
Ilmar Raag: „2022. aasta novembris kuulsin Lehtme kohta esimest korda kriitikat,“ kinnitab ta.
Tollal mõtles Raag, et inimesed on lihtsalt tülli läinud.
„Aga jõulude ajal räägiti mulle juba täpsematest faktidest ja jaanuaris nägin esimesi pabereid,“ jätkab ta.
Õige pea sõitis Raag Ukrainasse ja kohtus seal Oleksandr Tšernoviga.
Eestis tuntakse Tšernovi vilepuhujana. Tema rääkiski Raagile, et suur osa Eesti annetajatelt kogutud raha võis minna valesse taskusse. Oma sõnade kinnituseks oli tal hunnik dokumente.
„Neid natuke analüüsides sai selgeks, et on probleem,“ tõdeb Raag.
Õigemini oli probleeme kolm.
„Esiteks ma nägin, et suhteliselt väikseid summasid oli makstud All For Victoryle ja väga suuri IC Constructionile,“ meenutab Raag. Kui esimene oli mittetulundusühing, siis teine kasumit taotlev erafirma. Inimesed olid mõlemas organisatsioonis samad.
Teiseks polnud mõnelt arvelt võimalik aru saada, mille eest täpselt Ukraina partnerile maksti. Ja Tšernov selgitas Raagile, et selle taga on jama. Segased arved olid Raagi sõnul seotud 2022. aasta lõpus korraldatud jõulupakkide kampaaniaga.
„Kolmas oli puhtakujuline jama, kus tuli välja, et olime maksnud autode ümberehitamise ja ühe logistikalepingu eest oluliselt kõrgemat hinda, kui on nende asjade alghind Ukrainas,“ selgitab Raag. Alghinna sai ta teada tänu Tšernovi antud dokumentidele.
Oli veebruari algus. Kuu aega enne valimisi. Ja Raagis süvenes kahtlus, et Lehtmel läks midagi põhjalikult nässu.
Raagi teada võtsid Eesti ametnikud kohe ühendust oma Ukraina partneritega. Ja seal pandi rattad veerema. „Paar päeva hiljem toimus Tšernovi kohtumine Ukraina õiguskaitseorganitega. [See toimus 17. ja 18. märtsil - märkus by Fucs] Ja kaks nädalat hiljem Ukrainas olles andsin mina juba ütlusi,“ lisab ta.
Kaitsepolitsei büroo juht Harrys Puusepp kinnitab, et nemad siiski infot kinni ei hoidnud. „Me jagasime ühel hetkel infot nii prokuratuuri kui ka keskkriminaalpolitseiga. Enne seda kontrollisime ise, kas selles teabes on kaitsepolitsei kui julgeolekuasutuse ja uurimisasutuse pädevuse mõttes olulist infot. Saime selgeks, et meie uurimisalluvuses see ei olnud.“
Prokuratuuri teatel said nad Slava Ukrainiga seotud kahtlustest teada märtsis.
2022 novembris läheb Vaskiviga raksu IC Construction asutaja, omanik ja juht Oleksandr Tšernov. Ilmselt põhjuseks see, et Tšernov näeb, et annetusrahasid hakatakse kasutama äriettevõtte kasumiks ja võtab sellel teemal sõna. Tundub, et Tšernov annab novembris oma kahtlustest teada ka MTÜ SU inimestele või laekub mujalt kahtlus ja info selle kohta, et Tšernov on mingite SU rahade pärast raksu läinud Vaskiviga ja on kahtlus, et Vaskiv kandib raha äriettevõttesse. Võimalik, et Tšernov esitab kahtlustused/süüdistused ka Lehtme kohta. Kelleni konkreetselt (isikuliselt) ja millise konkreetse sisuga info nendeni täpsemalt jõuab, pole selge.
09.12.2022 vahetub (ilmselt sunniviisiliselt) Tšernov IC Construction omanik - Oleksandr Tšernovi asemel saab selleks Marta Ljuta [ЛЮТА МАРТА ОЛЕГІВНА]
https://www.militaar.net/phpBB2/viewtop ... 71#p788671
Detsembri lõpus ("Jõulude ajal") räägitakse Ilmar Raagile, mida väidab Oleksandr Tšernov.
17.01.2023 võetakse maha/sunnitakse lahkuma senine IC Construction juht Oleksandr Tšernov ja asemele pannakse Roman Panasjuk.
2023 Jaanuari "teises pooles" sõidab Raag Ukrainasse ja kohtub seal isiklikult Tšernoviga ning saab otseinfot millegi kohta. Mille kohta täpsemalt, pole selge. Kas saab/näeb ka mingeid Tšernovi juttu toetavaid dokumente, pole selge. Ühes kohas (Objektiiv kes tsiteerib Postimeest) on kirjas, et vastavad dokumendid laekusid Eestisse veeruari alguseks, teises kohas (Poolamets, kes tsiteerib ilmselt Eesti Ekspressi) on kirjas, et Tšernovil olid dokumendid olemas juba Raagiga kohtudes jaanuari "teises pooles". Edasi on kaks varianti:
1. Raag kuulab ära üksnes Tšernovi suusõnalise jutu (vbl näeb korraks ka mingeid arveid vms) ja süüdistused Vaskivi (vbl ka Lehtme) kohta.
Sellisel juhul on vaja hakata asja uurima ja dokumente hankima ning selgus saada, kas tegemist on pädeva süüdistuse või äkki hoopis mingi VF infoopiga.
2. Raaga kuulab Tšernovi jutu ära ja saab kohe oma kätte ka mingeid dokumente (nt need samad arved, mida siin sai juba toona põhjalikult lahatud vms). Sellisel juhul on vaja uurida täpsemaid rahade liikumisi võrreldes arvetega (muude dokumentidega) ja saadud arvete (dokumentide) ehtust.
https://www.militaar.net/phpBB2/viewtop ... 38#p795338
* Olen aru saanud, et esimesed dokumendid mis siia laekusid polnud originaalid, vaid koopiamasinaga tehtud (või mustvalgelt välja prinditud), neilt puudusid osaliselt nii allkirjad, kuupäevad kui muu nõutav atribuutika.
* Raag ise väidab (Objektiivile tuginedes), et vastavad arved andis Tšernov "oma tuttavatele Slava Ukraini süsteemis kes andsid need mulle edasi" alles veebruari alguseks 2023, seega Tšernoviga kohtudes olid süüdistused ja kahtlused endiselt vaid jutu tasemel.
"Pärast seda" (ilmselgelt veebruaris, arvatavalt veebruari alguses/millalgi esimesel nädalal?) läks Raag teemaga KAPO-sse. Ilmselt nõu küsima, mida teha/kas keegi võtaks uurida ja hinnata süüdistuste pädevust/võimalikku VF poolset infoopi, sest kui sellise infoga tulla avalikkuse ette ilma asjaolusid kontrollimata, siis on tegemist tõelise siseriikliku pommiga, mille mõju (nii MTÜ-de tegevusele, Ukraina heaks abi koguvate MTÜ-de ja isikute tegevusele, igausuguseid aukirju ja medaleid just-just Lehtmele jaganud persoonidele ja nende tõsiseltvõetavusele (sh nt president), kui ka kogu poliitmaastikule) on raske üle hinnata.
* KAPO "kontrollib ise, kas selles teabes on kaitsepolitsei kui julgeolekuasutuse ja uurimisasutuse pädevuse mõttes olulist infot" ja pärast analüüsi (mingi aja pärast - millal? Võib aru saada, et veebruari "keskel", millalgi veebruari teisel või kolmandal nädalal?) ütleb, et pole nende teema.
Vahepeal 20 jaanuaril 2022 hakati meil ajakirjanduses rääkima MTÜ SU töötasudest, väidetavast ülemaksmistest jms ja neid lahkama.
Jaanuaris? Veebruaris? teeb üks suurannetaja Rotary klubi oma enda auditi (tulemus? Võib aru saada, et fikseeriti, et nende annetusi kasutati sihipäraselt)
See MTÜ töötasude teema viib sinnani, et MTÜ "nõuandev kogu" hakkab jaanuaris-veebruari alguses alustuseks korda tegema MTÜ paberimajandust, mis on selgelt käest ära (küll erinevatel teistel teemadel).
01.02.2023 regatakse MTÜ ära käibemaksukohuslasena.
01.02.2023 tehakse MTÜ avalduse alusel äriregistris muutmiskanne (lisatakse seni sealt puuduvad sidevahendid)
06.02.2023 tehakse 03.02.2023 kandeavalduse alusel äriregistris muudatuskanne. Juhatusest kaovad Janeli Puusaag ja Elo Laura Aaspõllu ning alles jääb Lehtme üksinda. See parandus on juba eelmise aasta sügisest tegemata.
06.02.2023 saab Lehtme presidendilt Valgetähe IV klassi teenetemärgi
Veebruari "keskel" (võib aru saada, et pärast KAPO vastust) esitab Raag olemasolevad materjalid MTÜ SU nn "nõuandva kogu" kätte.
Tohver liitus Slava Ukrainiga selle aasta märtsi alguses, kui loodi MTÜ nõukogu.
"Ma olin Slava Ukraini MTÜ liikmeks astunud küll juba eelmise aasta alguses, aga formaalsed juriidilised kohustused sain ma nüüd, kui skandaal lahvatas ehk 10. märtsil," rääkis Tohver.
Tohveri sõnul sai ta kuulda kahtlustest Ukraina partnerite kohta Ilmar Raagi kaudu. "Raag toimetab ju ka Ukrainas. Tal on seal saunaprojektid ja inimesed suhtlevad omavahel.
Ehk siis kuskil veebruari keskpaigas tuli esimene kõne, et kuulge, midagi võib olla. Tollel hetkel ei olnud midagi konkreetset, lubati materjale koondada ja siis kuskil märtsi alguses istusime esimest korda nõuandva koguga maha ja vaatasime neid vihjeid ja fakte, mis meieni olid Ukrainast jõudnud, ja otsustasime teha MTÜ juhatusele arupäringu nende dokumentide kohta," rääkis Tohver.
https://www.err.ee/1608957268/tohver-uk ... e-voltsida
03.03.2023 koguneb MTÜ SU "nõukogu", et arutada vilepuhuja tõstatatud teemat. Otsustatakse kokku kutsuda nõukogu ja juhatuse koosolek 10. märtsil ning pärida juhatuselt (Lehtmelt) aru.
05.03.2023 valimised
07.03.2023 möödus MTÜ esimene tegevusaasta
10.03.2023
Raag: mina ja Kristo Tohver tutvustasime Johanna-Maria Lehtmele meie käes olevaid dokumente Slava Ukraini Ukraina partneri IC Construction raha kasutamise kohta. Osa dokumente on nüüd politsei käes ja neid ei ole veel avalikustatud
https://arvamus.postimees.ee/7837457/il ... opra-hatta
10.03-11.03.2023
Nõukogu otsustas terve reede [10.03] ja laupäeva [11.03] kestnud koosolekute järel, et organisatsiooni tegevuse suhtes korraldatakse revisjon ning ülekanded Ukrainasse praegu peatatakse. Samuti otsustas nõukogu, et Lehtme ei jätka juhatuse ainukese liikmena, vaid juhatusse määratakse tema kõrvale veel liikmeid....
...Slava Ukraini nõukogu liige Kristo Tohver ütles ERR-ile, et kahtlus puudutab projekte, mida tehakse Ukrainas kohapeal, mitte Eestis.
https://www.err.ee/1608912431/mtu-slava ... -revisjoni
17-18.03.2023
Prokuratuuri teatel said nad Slava Ukrainiga seotud kahtlustest teada märtsis. Millal täpsemalt?
KAPO ütleb, et edastas teabe. "
Me jagasime ühel hetkel infot nii prokuratuuri kui ka keskkriminaalpolitseiga."
See "üks hetk" oli täpsemalt millal? Ilmselgelt märtsis, aga täpsemalt?
20.03.2023 MTÜ üldkoosolek kinnitab revisjoni tegija ja ametlikult MTÜ nõukogu.
https://reporter.kanal2.ee/7736457/mtu- ... use-liikme
24.03.2023 Ukraina riiklik juurdlusbüroo alustas kohtueelset uurimist
Riigiprokuratuur alustas 9. mail kriminaalmenetlust MTÜ suhtes
Mai keskel 2023 pidi Tšernov tulema Eestisse tunnistusi andma aga vahistatakse Ukrainas enne seda ilmselt (või ilmselgelt) fabritseeritud süüdistusega.
...
...
28.10.2023 esitab MTÜ SU äriregistrile lõpuks 2022 majandusaasta aruande.